本公司及董事会全体消息披露的内容实正在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。沉庆莱美药业股份无限公司（以下简称“公司”或“莱美药业”）于 2025年 3月 20日召开的第五届董事会第四十三次会议、第五届监事会第三十七次会议别离审议通过了《关于 2025年度对外担保额度估计的议案》。按照公司全体运营打算和资金需求环境，公司 2025年度拟为归并报表范畴内的子公司（含控股子、孙公司和全资子公司，以下简称“子公司”）的授信申请供给担保，估计总担保额度不跨越人平易近币 3亿元。按照《中华人平易近国证券法》《中华人平易近国公司法》和《深圳证券买卖所创业板股票上市法则》的相关，公司拟提请股东大会授权董事会审批对子公司担保事项，本议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。具体环境如下：公司拟正在 2025年度为归并报表范畴内的子公司：莱美医药无限公司（以下简称“莱美医药”）、湖南康源制药无限公司（以下简称“康源制药”）、沉庆莱美隆宇药业无限公司（以下简称“莱美隆宇”）、莱美德济医药无限公司（以下简称“莱美德济”）、四川瀛瑞医药科技无限公司（以下简称“四川瀛瑞”）、爱甲专线健康办理无限公司（以下简称“爱甲专线”）、沉庆迈迪科医疗科技无限公司（以下简称“迈迪科”）融资授信供给担保，估计总担保额度不跨越人平易近币 3亿元，公司为比来一期资产欠债率 70%以上的子公司供给担保的额度估计不跨越人平易近币 2亿元，公司为比来一期资产欠债率 70%以下的子公司供给担保的额度估计不跨越人平易近币 1亿元，额度正在授权刻日内可轮回利用。授信营业包罗但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函及商业融资等营业。公司供给的担保体例包罗、典质、质押等，具体担保刻日以现实签定的担保合同为准。本次审议的担保额度自2024年年度股东大会审议核准之日起至2025年年度股东大会召开之日内无效。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准） 一般项目：小我卫生用品发卖；特种劳动防护用品发卖；卫生用品和一次性利用医疗用品发卖；消息征询办事（不含许可类消息征询办事）；消息手艺征询办事；征询筹谋办事；健康征询办事（不含诊疗办事）；会议及展览办事；市场营销筹谋；品牌办理；专业设想办事；货色进出口；第一类医疗器械发卖；地产中草药（不含中药饮片）购销；中草药收购；化妆品批发；日用口罩（非医用）发卖；医护人员防护用品批发；劳品发卖；第二类医疗器械发卖；农副产物发卖；眼镜发卖（不含眼镜）；日用杂品发卖；手艺玻璃成品发卖；光学玻璃发卖；母婴用品发卖；日用品发卖；日用百货发卖；电热食物加工设备发卖；家用电器发卖；食用农产物批发；家用电器零配件发卖；电子产物发卖；日用化学产物发卖；消毒剂发卖（不含化学品）；化妆品零售；食用农产物零售；互联网发卖（除发卖需要许可的商品）。取海悦药业股份无限公司代办署理权 诉讼胶葛，已终审讯决并施行；取 海悦药业股份无限公司购销合同诉讼 胶葛，2024年 7月二审已判决并施行； 取沉庆芝臣科技无限义务公司、沉庆芝 臣中药无限公司、周冰的股权让渡纠 纷，莱美医药胜诉，基于对方财政情况 已计提了 2，302。96万元的坏账预备；取 沉庆莱美健康财产无限公司、沉庆智赢 优远健康科技合股企业（无限合股）、 周冰的告贷合同胶葛，莱美医药胜诉， 基于对方财政情况已全额计提坏账准 备。前述事项导致进一步或失的概 率极低，尚不具备确认或有资产或转回 坏账预备的前提。6、运营范畴：许可项目：药品出产；药品委托出产；第二类医疗器械出产；第三类医疗器械出产；药品进出口；第三类医疗器械运营。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：手艺进出口；市场营销筹谋；招投标代办署理办事；医学研究和试验成长；第二类医疗器械发卖；企业办理征询；消息征询办事（不含许可类消息征询办事）；品牌办理。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）3、注册地址：拉萨经济手艺开辟区 A区林琼岗 16号附 1-4层 2号 4、代表人：安林6、运营范畴：一般项目：医疗用品及器材、药品、食物、消毒用品、卫生用品、包拆材料、化工原料（不含化工品和易制毒化工品）、化学试剂及帮备、机械设备、办公用品、体育用品及器材、仪器仪表的发卖；医疗科技范畴内的手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；医学研究和试验成长；医疗设备租赁；医疗设备安拆和维修办事；查验检测办事；仓储、物流（不含化学品和易燃易爆品）配送及相关征询办事；互联网药品互换衣务（向小我消费者供给药品）；互联网消息办事；医疗器械互联网消息办事；健康征询办事（不含诊疗办事）；商业经纪取代办署理；药品和食物的研究、开辟；医药产物及食物的手艺让渡；企业营销筹谋办事；企业品牌推广、办事；告白宣传推广、学术推广办事；礼节办事；货色及手艺进出口商业（不含化学品和易燃易爆品）（除依法须经核准的项目外，自从开展法令律例未、的运营勾当）7、股权布局：公司持有莱美德济 51%的股权，慧业医药科技无限公司持有其 27%的股权，3、注册地址：中国（四川）商业试验区成都会高新区天府大道北段 1480号 1栋 1-5层6、运营范畴：许可项目：第三类医疗器械运营；药品零售；药品批发。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：医学研究和试验成长；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；第一类医疗器械发卖；第二类医疗器械发卖；工程和手艺研究和试验成长。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）7、股权布局：公司持有四川瀛瑞 61%的股权，天然人唐小海、宋晨辉、谢壮志、唐可欣、罗磊、7。5%、4%、3。5%、3。5%、2。5%的股权。（六）爱甲专线、公司名称：爱甲专线、注册地址：成都会武侯区星狮 818号 1栋 3单位 7层 706号6、运营范畴：许可项目：食物发卖；第二类增值电信营业。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：近程健康办理办事；保健食物（预包拆）发卖；食物互联网发卖（仅发卖预包拆食物）；健康征询办事（不含诊疗办事）；企业办理征询；社会经济征询办事；手艺办事、手艺开辟、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；互联网发卖（除发卖需要许可的商品）；日用品发卖；消毒剂发卖（不含化学品）；卫生用品和一次性利用医疗用品发卖；化妆品零售；软件开辟；物联网使用办事；第二类医疗器械发卖；食物发卖（仅发卖预包拆食物）。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当） 7、股权布局：公司持有爱甲专线%的股权，天恩企业办理征询合股企业（无限合股）持有其 25%的股权。3、注册地址：两江新区寸滩街道金渝大道 153号 7幢 8-8、8-9 4、代表人：周彦东6、运营范畴：许可项目：第三类医疗器械运营，第三类医疗器械租赁（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准） 一般项目：软件开辟，第一类医疗器械发卖，日用品发卖，电子产物发卖，计较机软硬件及辅帮设备批发，手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广，机械设备发卖，大气污染监测及检测仪器仪表发卖，办公设备发卖，卫生用品和一次性利用医疗用品发卖，讲授用模子及教具发卖，企业办理征询，消息征询办事（不含许可类消息征询办事），翻译办事，第一类医疗器械租赁，第二类医疗器械租赁，机械设备租赁，计较机及通信设备租赁，仓储设备租赁办事，消息系统集成办事，会议及展览办事，医学研究和试验成长，市场查询拜访（不含涉外查询拜访），货色进出口，手艺进出口，第二类医疗器械发卖（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）7、股权布局：公司持有迈迪科 51%的股权，天然人秦炜、刘强别离持有其30%、19%的股权。本次担保事项为将来担保事项的估计发生额，相关各方目前尚未签定担保和谈。具体和谈条目公司将取银行或相关机构协商确定，现实供给担保的金额、品种、刻日等条目以及前提以现实签订的合同为准。2024岁暮累计对外担保利用额度为 6，600万元，现实担保余额为 5，952。93万元，不存正在过期担保的环境。经审议，董事会认为：公司对外担保额度估计相关事宜合适公司现实环境，合适相关法令律例及《公司章程》的，合适公司及子公司的日常运营及久远营业成长，相关风险可控，我们同意将该事项提交公司股东大会审议。公司董事会将提请股东大会授权董事会按照公司现实运营环境的需要，正在前述担保额度范畴内审批对子公司担保事项，上述授权刻日取无效期分歧。经审议，监事会认为：上述担保事项为公司对子公司供给融资担保，不会添加公司归并演讲或有欠债，且供给担保所融得的资金全数用于出产运营，有益于子公司营业成长，相关风险可控。同意将该事项提交公司股东大会审议。1、沉庆莱美药业股份无限公司第五届董事会第四十三次会议决议； 2、沉庆莱美药业股份无限公司第五届监事会第三十七次会议决议。